Антилегалізаційні новини Орган регулювання банківського сектору Гонконгу оштрафував чотири банки на суму 5.67 мільйонів доларів США за порушення законодавства у сфері...
Новини
Державна служба фінансового моніторингу України на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного...
Державною службою фінансового моніторингу України з метою проведення чергового раунду Національної оцінки ризиків, який заплановано на 2022 рік, з урахуванням вимог оновлених рекомендацій FATF,...
У місті Львові з 2 по 3 грудня 2021 року проходить інтегрована панельна дискусія, організована Державною службою фінансового моніторингу України за підтримки Координатора проєктів Організації з...
Державною службою фінансового моніторингу України, за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Украі?ні підготовлене видання «Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з...