Шановні колеги !Щиро вітаю з професійним святом, що відзначається 28 листопада, – Днем працівника системи фінансового моніторингу !Сьогодні, у ці важкі для нашої держави часи, стояти на сторожі...
Новини
19 листопада 2022 року набрав чинності Закон України № 2736-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти...
У період з 18 по 21 жовтня 2022 року у м. Париж, Французька Республіка відбулось чергове Пленарне засідання FATF.Під час Пленарного засідання було розглянуто ряд питань, що стосуються глобальних...
Будучи підрозділом фінансової розвідки України (ПФР України) з року в рік Держфінмоніторинг працює над удосконаленням методів та інструментів запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню...
Міжнародні санкції проти російської федерації ЄС узгодив введення в дію 8го пакету санкцій проти росії. Цей пакет вводить нові заборони на імпорт на...