Рішенням Парламентської Асамблеї Ради Європи від 25.02.2022 № DLAPIL07/2022_JP/DG «Наслідки призупинення країни-члена відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи» Росію позбавили права...
Новини
Державна служба фінансового моніторингу України 16 лютого разом з усією українською громадою відзначає День єднання!День єднання запроваджено Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо...
01 травня 2022 року набирає чинності наказ Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу», яким затверджено...
Антилегалізаційні новини ПФР Люксембургу отримав доступ до центрального реєстру банківських рахунків Люксембургу, що стало серйозною зміною в процесі обробки даних, яка...
У період з 28 січня по 4 лютого 2022 року представники Держфінмоніторингу беруть участь у закритому засіданні Голів підрозділів фінансової розвідки (ПФР) та Комітету Егмонтської групи щодо проєкту з...