Антилегалізаційні новини Комісія з розслідування фінансових злочинів Республіки Туреччина (MASAK) оштрафувала Турецький філіал біржі криптовалют Binance на 8 мільйонів...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних...
Колективом Держфінмоніторингу з нагоди 20-річчя з дня створення Державної служби фінансового моніторингу України підготовлено Збірку матеріалів «Фінансова розвідка України. 20 років розвитку та...
У рамках урочистих подій, присвячених 20-річчю з дня утворення Держфінмоніторингу, 10 січня 2022 року в Держфінмоніторингу презентовано памятну медаль «Державна служба фінансового моніторингу...
10 січня 2022 р. на заходах, що присвячені 20-річчю з дня створення Держфінмоніторингу, відбулася урочиста церемонія спецпогашення «20 років. Державна служба фінансового моніторингу України».До цієї...