29 червня 2023 року у Державній службі фінансового моніторингу України, у форматі відеоконференції, відбулось п’ятнадцяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...
Новини
У період з 19 по 23 червня п.р. Держфінмоніторинг, за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI), взяв участь у черговому Пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих...
19 червня 2023 року представник Державної служби фінансового моніторингу України взяв участь у конференції «Забезпечення цілісності та стійкості фінансової системи України», що проходила ум. Лондон...
Інформаційне агентство AML Intelligence опублікувало статтю Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського «OPINION: Why Russia’s financing of terror and corruption mean it should go on FATF’s...
У період з 19 по 23 червня п.р. Держфінмоніторинг (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI) братиме участь у Пленарному засіданні...