Новини

Відбудеться сьоме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України

0:0011.06.2014

Оголошення про проведення сьомого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України26 червня 2014 року в приміщенні Держфінмоніторингу України (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123)...

Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

14:5406.06.2014

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...

Делегація Держфінмоніторингу України бере участь у 22-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, що проходить 1-6 червня п.р. у м. Ліма, Перу

11:5606.06.2014

В період з 1 по 6 червня п.р. в м. Ліма, Перу, делегація Держфінмоніторингу України бере участь у 22-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки.В рамках 22-го...

Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

15:4827.05.2014

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...

Відбулося чотирнадцяте засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму

15:3526.05.2014

26 травня 2014 року відбулося чотирнадцяте засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму.У засіданні Ради...