Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
Новини
В період з 1 по 6 червня п.р. в м. Ліма, Перу, делегація Держфінмоніторингу України бере участь у 22-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки.В рамках 22-го...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
26 травня 2014 року відбулося чотирнадцяте засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму.У засіданні Ради...
23 травня 2014 року відбулось засідання Науково-експертної ради при Держфінмоніторингу України (далі – Рада).З метою оптимізації діяльності Ради, як консультативно-дорадчого органу Держфінмоніторингу...