В період з 29 травня по 1 червня п.р. у м. Страсбург, Французька Республіка, делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України приймає участь у заходах в...
Новини
Представники Державної служби фінансового моніторингу України 23 - 24 травня 2017 року взяли участь в проведенні семінару для банківських установ на тему: «Актуальні питання взаємодії...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
В контексті розповсюдженої 28 квітня п.р. резонансної інформації щодо конфіскації в дохід Держави злочинних коштів у розмірі понад 1,3 млрд. долл. США, Державна служба фінансового моніторингу України...
12 травня 2017 року в приміщенні Державної служби фінансового моніторингу України відбулась конференція на тему «Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання...