Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів,...
14 квітня 2017 року відбулася презентація Публічного звіту Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Борисовича Черкаського про підсумки діяльності за 2016 рік.Участь у заході...
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Президентом Підрозділу фінансової розвідки Тоголезької Республіки Меморандум про взаєморозуміння щодо...
В рамках координації заходів з підвищення кваліфікації фахівців у сфері фінансового моніторингу, Державна служба фінансового моніторингу України інформує.У сфері управління Держфінмоніторингу...