Державна служба фінансового моніторингу України

Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Дивитися відео Гаряча лінія

Головне у роботі

Пріоритети

Міжнародне співробітництво

Координація

Національні ризики

Типології

Методологія

Ключові події

Глобальна картина захисту міжнародної фінансової системи від ризиків ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, що генерує РФ, внаслідок вторгнення в Україну

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Лютий 2025 року)

Підсумки засідання FATF за участі української делегації

Останні новини

15:15 12.03.2025

Філіп Пронін: розширюємо взаємодію з різними установами, для того, щоб працювати з...

10:30 10.03.2025

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Лютий 2025 року)

10:00 10.03.2025

Держфінмоніторингом здійснено переклад Методології FATF та Рекомендацій FATF у рамках...

Усі новини RSS

Протидія фінансуванню тероризму / ризикові країни

Перелік осіб, пов`язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції / ризикові країни

Новини про зміни до переліку

15:00 24.02.2025

Держфінмоніторингом 24.02.2025 внесено зміни до переліку терористів

15:00 06.02.2025

Держфінмоніторингом 06.02.2025 внесено зміни до переліку терористів

15:00 23.12.2024

Держфінмоніторингом 23.12.2024 внесено зміни до переліку терористів

13:00 04.12.2024

Держфінмоніторингом 04.12.2024 внесено зміни до переліку терористів

Усі новини про зміну переліку RSS