Статистика

Інформація за 2024 рік

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2024 по 30.09.2024 року

Інформація щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом 2024 року

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2024 по 30.06.2024 року

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2024 по 31.03.2024 року
Інформація за 2023 рік

Комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за 2023 рік

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2023 по 31.12.2023 року

Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом 2023 року

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2023 по 30.09.2023 року

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2023 по 30.06.2023 року

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2023 по 31.03.2023 року
Інформація за 2022 рік

Комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за 2022 рік

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2022 по 31.12.2022 року

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2022 по 01.10.2022 року

Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом 2022 року

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2022 по 01.07.2022 року
Інформація за 2021 рік

Комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за 2021 рік

Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом 2021 року

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2021 по 01.01.2022 року

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2021 по 01.10.2021 року

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2021 по 01.07.2021 року

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2021 по 01.04.2021 року
Інформація за 2020 рік

Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом 2020 року

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2020 по 01.01.2021 року

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2020 по 01.10.2020 року

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2020 по 01.07.2020 року

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2020 по 01.04.2020 року
Інформація за 2019 рік

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2019 по 01.01.2020

Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом 2019 року
Інформація за 2018 рік

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) протягом 2018 року

Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом 2018 року
Інформація за 2017 рік

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) протягом 2017 року

Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом 2017 року
Інформація за 2016 рік

Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом 2016 року

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) протягом 2016 року
Інформація за 2015 рік

Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом 2015 року

Інформація про розгляд правоохоронними органами узагальнених матеріалів, наданих Держфінмоніторингом у 2015 році
Інформація за 2014 рік

Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом 2014 року

Інформація про розгляд правоохоронними органами узагальнених матеріалів, наданих Держфінмоніторингом України у І півріччі 2014 року
Інформація за 2013 рік

Статистична інформація щодо взятих Держфінмоніторингом України на облік повідомлень про фінансові операції з ознаками фінансового моніторингу протягом 2013 року в розрізі регіонів

Інформація про проведені протягом 2013 року перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу, регулювання і нагляд за якими здійснює Держфінмоніторинг України

Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом 2013 року

Інформація про розгляд правоохоронними органами узагальнених матеріалів, наданих Держфінмоніторингом України у І півріччі 2013 року

Інформація про розгляд правоохоронними органами узагальнених матеріалів, наданих Держфінмоніторингом України у 2013 році
Інформація за 2012 рік

Аналіз ефективності діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу протягом 2012 року

Інформація про розгляд правоохоронними органами узагальнених матеріалів, наданих Держфінмоніторингом України у 2012 році

Інформація про розгляд правоохоронними органами узагальнених матеріалів, наданих Держфінмоніторингом України у І півріччі 2012 року
Інформація за 2011 рік

Заходи, що здійснювались у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму протягом I півріччя 2011 року

Аналіз ефективності діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу протягом 2011 року

Інформація про розгляд правоохоронними органами узагальнених матеріалів, наданих Держфінмоніторингом України у 2011 році

Інформація про розгляд правоохоронними органами узагальнених матеріалів, наданих Держфінмоніторингом України у 1 півріччі 2011 року