Інформація про розгляд правоохоронними органами узагальнених матеріалів, наданих Держфінмоніторингом України у І півріччі 2012 року

Протягом січня-червня 2012 року до правоохоронних органів направлено 267 узагальнених та 63 додаткові узагальнені матеріали, у тому числі до:
ГПУ – 12 узагальнених матеріалів;
ДПС – 134 узагальнені матеріали та 31 додатковий узагальнений матеріал;
МВС – 87 узагальнених матеріалів та 21 додатковий узагальнений матеріал;
СБУ – 33 узагальнені матеріали та 11 додаткових узагальнених матеріалів;
ГУР МО – 1 узагальнений матеріал.
У переданих узагальнених матеріалах і додаткових узагальнених матеріалах, загальна сума фінансових операцій, яка може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, складає 54,6 млрд. грн.
Відповідно до інформації правоохоронних органів, яка надійшла у 2012 році, за результатами перевірки узагальнених матеріалів:
- порушено 42 кримінальні справи за результатами розгляду 38 узагальнених матеріалів;
- використано 96 узагальнених матеріалів у 97 кримінальних справах;
- закінчено провадженням та направлено до суду 40 кримінальних справ (у т.ч. з урахуванням узагальнених матеріалів минулих років);
- судами розглянуто та винесено обвинувальний вирок (або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами) у 34 кримінальних справах;
- у межах оперативно-розшукових та контррозвідувальних справ перевіряється 40 узагальнених матеріалів.