Інформація про розгляд правоохоронними органами узагальнених матеріалів, наданих Держфінмоніторингом України у 1 півріччі 2011 року

Протягом січня – червня 2011 року до правоохоронних органів направлено 151 узагальнений та 140 додаткових узагальнених матеріалів, а саме:
ГПУ – 5 узагальнених та 6 додаткових узагальнених матеріалів;
ДПС – 49 узагальнених та 59 додаткових узагальнених матеріалів;
МВС – 66 узагальнених та 54 додаткових узагальнених матеріали;
СБУ – 31 узагальнений та 21 додатковий узагальнений матеріал.
Відповідно до інформації правоохоронних органів, за результатами перевірки:
- порушено 11 кримінальних справ, за результатами розгляду 11 узагальнених матеріалів;
- використовується 13 узагальнених матеріалів у 13 кримінальних справах.
Вилучено майна у зазначених кримінальних справах на суму 75,7 млн. грн. (СБУ).
Закінчено провадженням та направлено до суду 2 кримінальних справи.
Судами розглянуто та винесено обвинувальний вирок (або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами) у 1 кримінальній справі.
У межах оперативно-розшукових та контррозвідувальних справ перевіряється 14 узагальнених матеріалів, з яких 1 – ДПС, 3 – МВС та 10 – СБУ.