Інформація про розгляд правоохоронними органами узагальнених матеріалів, наданих Держфінмоніторингом у 2015 році
Держфінмоніторингом у 2015 році підготовлено 686 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 364 узагальнених та 322 додаткових узагальнених матеріали), які направлено до:
ГПУ – 52 узагальнених матеріали та 171 додатковий узагальнений матеріал;
ДФС – 75 узагальнених матеріалів та 34 додаткових узагальнених матеріали;
МВС – 108 узагальнених матеріалів та 57 додаткових узагальнених матеріалів;
СБУ – 128 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів;
СЗР – 1 узагальнений матеріал.
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані:
– з легалізацією коштів, становить 67,6 млрд. грн.;
– з учиненням іншого злочину, визначеного КК України, становить 19,9 млрд. гривень.
Відповідно до інформації правоохоронних органів, яка надійшла у вказаний період, за результатами розгляду узагальнених матеріалів:
– розпочато 126 кримінальних проваджень за результатами розгляду 125 узагальнених матеріалів;
– використано (приєднано) 233 узагальнених матеріали у 230 кримінальних провадженнях;
– закінчено 58 кримінальних проваджень у зв’язку з направленням обвинувального акту до суду;
– судами розглянуто та ухвалено обвинувальний вирок (або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами) у 70 кримінальних провадженнях;
– у межах кримінальних проваджень, у яких використовуються узагальнені матеріали, накладено арешт на майно (кошти) на загальну суму 5489,61 млн. грн.;
– загальна вартість вилученого майна (коштів) – 3,0 млн. грн.; – розмір відшкодованих збитків у ході досудового розслідування (добровільно відшкодовано) – 4,73 млн. грн.
ГПУ – 52 узагальнених матеріали та 171 додатковий узагальнений матеріал;
ДФС – 75 узагальнених матеріалів та 34 додаткових узагальнених матеріали;
МВС – 108 узагальнених матеріалів та 57 додаткових узагальнених матеріалів;
СБУ – 128 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів;
СЗР – 1 узагальнений матеріал.
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані:
– з легалізацією коштів, становить 67,6 млрд. грн.;
– з учиненням іншого злочину, визначеного КК України, становить 19,9 млрд. гривень.
Відповідно до інформації правоохоронних органів, яка надійшла у вказаний період, за результатами розгляду узагальнених матеріалів:
– розпочато 126 кримінальних проваджень за результатами розгляду 125 узагальнених матеріалів;
– використано (приєднано) 233 узагальнених матеріали у 230 кримінальних провадженнях;
– закінчено 58 кримінальних проваджень у зв’язку з направленням обвинувального акту до суду;
– судами розглянуто та ухвалено обвинувальний вирок (або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами) у 70 кримінальних провадженнях;
– у межах кримінальних проваджень, у яких використовуються узагальнені матеріали, накладено арешт на майно (кошти) на загальну суму 5489,61 млн. грн.;
– загальна вартість вилученого майна (коштів) – 3,0 млн. грн.; – розмір відшкодованих збитків у ході досудового розслідування (добровільно відшкодовано) – 4,73 млн. грн.