Інформація про розгляд правоохоронними органами узагальнених матеріалів, наданих Держфінмоніторингом України у 2012 році

Протягом 2012 року до правоохоронних органів направлено 588  узагальнених матеріалів та 131 додатковий узагальнений матеріал, а саме:
ГПУ  – 24 узагальнених та 5 додаткових узагальнених матеріалів;
ДПС  – 232 узагальнених та 58 додаткових узагальнених матеріалів;
МВС – 276 узагальнених та 54 додаткових узагальнених матеріалів;
СБУ  – 55 узагальнених та 14 додаткових узагальнених матеріалів;
ГУР МО – 1 узагальнений матеріал.
У переданих узагальнених матеріалах і додаткових узагальнених матеріалах до них, загальна сума фінансових операцій, яка може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, складає 98,5 млрд. грн.
Відповідно до інформації правоохоронних органів, яка надійшла у 2012 році, за результатами перевірки узагальнених матеріалів:
- порушено 84 кримінальні справи, за результатами розгляду 77 узагальнених матеріалів;
- використано 161 узагальнений матеріал у 164 кримінальних справах.
Закінчено провадженням та направлено до суду 175 кримінальних справ (у т.ч. з урахуванням узагальнених матеріалів минулих років).
Судами розглянуто та винесено обвинувальний вирок (або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами) у 99 кримінальних справах.
У межах оперативно-розшукових та контррозвідувальних справ перевіряється 61 узагальнений матеріал.