Розпочато перевірку відповідно до Закону України «Про очищення влади» 03.07.2015

Дубовика Дмитра Валерійовича – заступника начальника відділу інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового моніторингу управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Гончарука Дмитра Валерійовича – головного спеціаліста відділу інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового моніторингу управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Полшкової Оксани Валеріївни – начальника відділу аналізу ризиків при здійсненні операцій публічними діячами управління аналізу ризиків операцій здійснених публічними діячами та спільних фінансових розслідувань НАБУ Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Щокань Віти Петрівни - головного спеціаліста відділу аналізу ризиків у сфері страхових, інвестиційних послуг та у зовнішньоекономічній сфері управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Гончарук Регіни В’ячеславівни - провідного спеціаліста відділу аналізу ризиків у сфері страхових, інвестиційних послуг та у зовнішньоекономічній сфері управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Христич Анни Володимирівни - головного спеціаліста відділу аналізу ризиків при здійснення операцій з цінними паперами та негрошовими фінансовими активами управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Корнієнкової Тетяни Григорівни – головного спеціаліста відділу аналізу ризиків сфері готівкового обігу та наданні грошових послуг управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Юрченко Наталії Василівни – головного спеціаліста відділу аналізу ризиків сфері готівкового обігу та наданні грошових послуг управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Реви Катерини Ігорівни - головного спеціаліста відділу аналізу ризиків у сфері нефінансових послуг управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Мойко Віталіни Юріївни - головного спеціаліста відділу аналізу ризиків у сфері нефінансових послуг управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Зварійчук Вікторії Миколаївни - головного спеціаліста відділу фінансових розслідувань операцій з бюджетними коштами та іншими державними активами управління фінансових розслідувань у сфері фінансових та нефінансових послуг та операцій з бюджетними коштами Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Нагорної Ірини Анатоліївни - заступника начальника відділу фінансових розслідувань операцій з бюджетними коштами та іншими державними активами управління фінансових розслідувань у сфері фінансових та нефінансових послуг та операцій з бюджетними коштами Департаменту фінансових розслідувань: заявадекларація, результат;

Лесик Лесі Миколаївни - головного спеціаліста відділу фінансових розслідувань у сфері страхових та інвестиційних послуг управління фінансових розслідувань у сфері фінансових та нефінансових послуг та операцій з бюджетними коштами Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Камінської Марії Григорівни - головного спеціаліста відділу фінансових розслідувань у сфері нефінансових послуг, майнових та немайнових прав управління фінансових розслідувань у сфері фінансових та нефінансових послуг та операцій з бюджетними коштами Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Алейнік Людмили Юріївни - заступника начальника відділу фінансових розслідувань при здійсненні операцій з цінними паперами, борговими зобов’язаннями та правами вимог управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, зовнішньоекономічної діяльності та операцій з цінними паперами Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Білецького Андрія Леонідовича - головного спеціаліста відділу фінансових розслідувань при здійсненні операцій з цінними паперами, борговими зобов’язаннями та правами вимог управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, зовнішньоекономічної діяльності та операцій з цінними паперами Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Кучми Світлани Степанівни - головного спеціаліста відділу фінансових розслідувань при здійсненні операцій з цінними паперами, борговими зобов’язаннями та правами вимог управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, зовнішньоекономічної діяльності та операцій з цінними паперами Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Постоюка Олега Петровича - головного спеціаліста відділу фінансових розслідувань у сфері зовнішньоекономічної діяльності управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, зовнішньоекономічної діяльності та операцій з цінними паперами Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Невтрилової Олени Олександрівни - головного спеціаліста відділу фінансових розслідувань у сфері зовнішньоекономічної діяльності управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, зовнішньоекономічної діяльності та операцій з цінними паперами Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Лук’яненка Андрія Васильовича - головного спеціаліста відділу фінансових розслідувань у сфері зовнішньоекономічної діяльності управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, зовнішньоекономічної діяльності та операцій з цінними паперами Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Стихун Ірини Володимирівни - заступника начальника управління – начальника відділу спільних фінансових розслідувань управління співробітництва з підрозділами фінансових розвідок Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Белісова Олег Вікторович - головного спеціаліста відділу спільних фінансових розслідувань управління співробітництва з підрозділами фінансових розвідок Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Манохи Оксани Миколаївни - головного спеціаліста відділу координації роботи з підрозділами фінансових розслідувань управління співробітництва з підрозділами фінансових розвідок Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Захаренка Олега Жоржовича - головного спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними органами Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Андрюшечкіна Сергія Володимировича - головного спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними органами Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Геращенка Ігоря Володимировича - головного спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними органами Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Бобко Лариси Юріївни - головного спеціаліста сектору організації контролю та моніторингу за виконанням документів Управління контролю та адміністративно – господарської роботи: заявадеклараціярезультат;

Антощенко Юлії Павлівни - головного спеціаліста відділу кореспонденції та формування архівних справ Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Твердохліб Світлани Олександрівни - головного спеціаліста відділу кореспонденції та формування архівних справ Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Пітюхи – Медведєвої Крістіни Юріївни - провідного спеціаліста відділу кореспонденції та формування архівних справ Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат