Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року банками до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції
| (docx, 38.7 KB) |  |
|
| Інформація про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин (оновлено 05.05.2020) | (xlsx, 36 KB) | |
| Результати замороження/розмороження активів (оновлено 26.05.2020) | (xlsx, 38 KB) | |
| Інформація по виявленим розбіжностям між відомостями про КБВ (оновлено 26.05.2020) | (xlsx, 40 KB) | |