В рамках 55-го Пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), що відбулося в період з 4 по 7 грудня п.р. у м....
Новини
Представники Державної служби фінансового моніторингу України взяли участь у Глобальному форумі з повернення активів (Global Forum on Asset Recovery), що проходив з 4 по 6 грудня п.р. у...
Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
В період з 4 по 7 грудня п.р. у м. Страсбург, Французька Республіка, делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України бере участь у заходах в рамках 55-го...
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Генеральним директором Центру аналізу фінансових операцій та звітів Афганістану (FinTRACA) Банку Афганістану...