Для небанківських установ

Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ (оновлено 22.11.2022)

Роз’яснення щодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин

Щодо міжнародного досвіду FinCEN з виявлення/ідентифікації підозрілих фінансових операцій

Рекомендації щодо тестування суб’єктами первинного фінансового моніторингу – небанківськими установами Інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу»

Опис прикладного програмного інтерфейсу (API) Е-кабінету системи фінансового моніторингу

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо подання з 01 січня 2021 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу – небанківськими установами інформації про припинення діяльності відокремлених підрозділів

Роз’яснення щодо е-кабінетів системи фінансового моніторингу

Перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та розробників програмного забезпечення

Рекомендації щодо відновлення інформації у базі даних програмного засобу «Експерт-ФМ», втраченої внаслідок кібератаки

Роз’яснення щодо електронної взаємодії суб’єкта первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу