Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року банками до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції (оновлено 22.11.2022)
| (doxc, 34.7 KB) |  |
|
| Інформація про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин | (xlsx, 13,9 KB) | |
| Результати замороження/розмороження активів | (xlsx, 14.7 KB) | |
| Інформація по виявленим розбіжностям між відомостями про КБВ | (xlsx, 11.6 KB) | |