Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Дивитися відео Гаряча лініяКлючові події
Останні новини
13:18
20.08.2025
Стандарти ЄС боротьби з відмиванням коштів: досвід для України
11:00
18.08.2025
Держфінмоніторинг: до перемоги України разом!
13:51
08.08.2025
Масштабні схеми ухилення від податків через “дроблення бізнесу”
Новини про зміни до переліку
15:00
06.08.2025
Держфінмоніторингом 06.08.2025 внесено зміни до переліку терористів
11:00
09.07.2025
Держфінмоніторингом 09.07.2025 внесено зміни до переліку терористів
14:00
17.06.2025
Держфінмоніторингом 17.06.2025 внесено зміни до переліку терористів
11:00
10.06.2025
Держфінмоніторингом 10.06.2025 внесено зміни до переліку терористів