Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Дивитися відео Гаряча лінія
Ключові події
Останні новини
14:30
02.04.2025
Держфінмоніторинг продовжує розширювати міжнародне партнерство
15:15
31.03.2025
Філіп Пронін: плануємо використовувати у роботі штучний інтелект
Новини про зміни до переліку
16:00
17.03.2025
Держфінмоніторингом 17.03.2025 внесено зміни до переліку терористів
15:00
24.02.2025
Держфінмоніторингом 24.02.2025 внесено зміни до переліку терористів
15:00
06.02.2025
Держфінмоніторингом 06.02.2025 внесено зміни до переліку терористів
15:00
23.12.2024
Держфінмоніторингом 23.12.2024 внесено зміни до переліку терористів
_page-0001.jpg)
