Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Дивитися відео Гаряча лінія
Ключові події
Останні новини
15:37
17.11.2025
157 млрд грн потенційної легалізації через “скрутки”: результати аналітики за 10 місяців
11:45
17.11.2025
Держфінмоніторинг: до перемоги України разом!
17:20
10.11.2025
Понад 4 млрд грн у жовтні: виявлено чергові схеми дроблення бізнесу
Новини про зміни до переліку
12:45
07.11.2025
Держфінмоніторингом 07.11.2025 внесено зміни до переліку терористів
15:00
22.10.2025
Держфінмоніторингом 22.10.2025 внесено зміни до переліку терористів
15:00
17.10.2025
Держфінмоніторингом 17.10.2025 внесено зміни до переліку терористів
14:00
07.10.2025
Держфінмоніторингом 07.10.2025 внесено зміни до переліку терористів
_page-0001.jpg)
