Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ (оновлено 29.03.2024)

29.03.2024 8:15

Рекомендації щодо постановки на облік у Держфінмоніторингу з 28 квітня 2020 року суб’єктів первинного фінансового моніторингу (оновлено 18.09.2023)	(docx, 25.0 KB)
Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (оновлено 29.03.2024)	(docx, 39,8 KB)
Інформація про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин (оновлено 05.05.2020)	(xlsx, 36.0 KB)
Інформація по виявленим розбіжностям між відомостями про КБВ (оновлено 26.05.2020)	(xlsx, 40.0 KB)
Результати замороження/розмороження активів	(xlsx, 14.7 KB)