Технології

Форми обліку і подання інформації

Форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Форма листа – звернення для отримання довідки про обліковий ідентифікатор
Для банківських установ

Опис файлів доведення Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (варіант з транспортним заголовком для банків)

Формалізований опис транспортних файлів (DTD - Document Type Definition)

Функції контролю реквізитів транспортних файлів НБУ (типи файлів: A,N)

Рекомендації до пошуку помилкових тегів у файлі-квітанції

Інструкція щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу

Рекомендації по підготовці файла-додатка та магнітного або цифрового носія для передачі до Спеціально уповноваженого органу
Для небанківських установ

Рекомендації щодо відновлення інформації у базі даних програмного засобу «Експерт-ФМ», втраченої внаслідок кібератаки

Перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та розробників програмного забезпечення

Роз’яснення щодо електронної взаємодії суб’єкта первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу
Логічний контроль

Правила логічного контролю, затверджені наказом ДКФМУ від 16.11.2006 № 225

Правила логічного контролю, затверджені наказом ДКФМУ від 25.10.2006 № 212

Правила логічного контролю, затверджені наказом ДКФМУ від 27.09.2006 № 188

Правила логічного контролю, затверджені наказом ДКФМУ від 12.12.2005 №241

Правила логічного контролю, затверджені наказом ДКФМУ від 28.04.2007 №79

Вводяться в дію нові правила логічного контролю
Довідкова інформація

Довідник видів рішень

Довідник кодів помилок (для електронного обміну з банками)

Довідник кодів помилок (для електронного обміну з суб’єктами, які не є банками)

Довідник кодів областей України

Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій

Довідник кодів надання дозволу відокремленому підрозділу на подання інформації про фінансові операції

Довідник кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції

Довідник кодів юридичного статусу суб’єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції

Довідник кодів видів повідомлень

Довідник кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Довідник кодів документів, що засвідчують фізичну особу

Довідник кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, заходів з відстеження (моніторингу), та стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Довідник кодів ознак фінансових операцій за результатами обов’язкового фінансового моніторингу

Довідник формування коду виду фінансової операції