Технології
- Форми обліку і подання інформації
- Для банківських установ
- Для небанківських установ
Роз’яснення щодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
Опис прикладного програмного інтерфейсу (API) Е-кабінету системи фінансового моніторингу
Роз’яснення щодо е-кабінетів системи фінансового моніторингу
Перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та розробників програмного забезпечення
- Логічний контроль
Правила логічного контролю, затверджені наказом ДКФМУ від 16.11.2006 № 225
Правила логічного контролю, затверджені наказом ДКФМУ від 25.10.2006 № 212
Правила логічного контролю, затверджені наказом ДКФМУ від 27.09.2006 № 188
Правила логічного контролю, затверджені наказом ДКФМУ від 12.12.2005 №241
Правила логічного контролю, затверджені наказом ДКФМУ від 28.04.2007 №79
- Довідкова інформація
Довідник кодів помилок (для електронного обміну з банками)
Довідник кодів помилок (для електронного обміну з суб’єктами, які не є банками)
Довідник кодів областей України
Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій
Довідник кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції
Довідник кодів видів повідомлень
Довідник кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Довідник кодів документів, що засвідчують фізичну особу
Довідник кодів ознак фінансових операцій за результатами обов’язкового фінансового моніторингу