Чи підлягає фінансова операція внутрішньому фінансовому моніторингу у випадку, якщо операція відповідає одному із встановлених критеріїв ризику? Чи є можливість визначення своїми внутрішніми документами, що операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, наприклад, лише при наявності одночасно декількох критеріїв ризику?
Чи підлягають зі сторони кредитної спілки обов’язковому фінансовому моніторингу та повідомленню в Держфінмоніторинг наступні фінансові операції, здійснені протягом одного дня: - особі повертається кредитною спілкою депозитний внесок в сумі 110 000 грн. - таж особа вносить кредитній спілці внесок в сумі 120 000 грн.
Чи підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу за ознакою «здійснення розрахунку за фінансову операцію у готівковій формі» внесення особою грошових коштів через касу банку на рахунок особи - отримувача в якості розрахунку за певну фінансову операцію.
