18 лютого 2014 року під час засідання Егмонтського комітету та Робочих груп Егмонтської групи між Державною службою фінансового моніторингу України та відповідними установами Республіки Індії і...
Новини
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
27 березня 2014 року в приміщенні Держфінмоніторингу України (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123) відбудеться шосте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України.Всім учасникам...
Держфінмоніторингом України підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведення юридичними та фізичними особами на території України фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...