Новини

За матеріалом Держфінмоніторингу України накладено арешт на майно обвинувачених на суму 300 мільйонів гривень та 2 мільйони доларів США

16:5515.05.2014

Держфінмоніторингом України підготовлено узагальнений матеріал щодо проведення юридичними та фізичними особами на території України фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з вчиненням діяння,...

Змінено місце та час проведення Пленарного засідання FATF

13:3808.05.2014

У період з 15 по 20 червня п.р. у м. Москва (Російська Федерація) було заплановано проведення спільного пленарного засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF)...

Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

16:3707.05.2014

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...

Повідомлення про оприлюднення порівняльної таблиці до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» та Роз’яснень щодо змін до Конституції України на реалізацію Реформи місцевого самоврядування та курсу Уря

15:3906.05.2014

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України, прийнятого на засіданні Кабінету Міністрів України 17 квітня 2014 року «Про організацію проведення обговорення положень змін до конституції...

Представники Держфінмоніторингу взяли участь в Українському Форумі з повернення активів

17:4305.05.2014

29 - 30 квітня п.р. у м. Лондон, Велика Британія, делегація Держфінмоніторингу України, на чолі з Головою - Ігорем Черкаським, взяла участь у Форумі з питань повернення в Україну активів та коштів,...