Державною службою фінансового моніторингу України спільно з розробниками програмного засобу «Експерт-ФМ» розроблено механізм відновлення бази даних суб’єкта первинного фінансового моніторингу –...
Новини
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2017 рокуДержавною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Відповідно до постанови Кабінету Міністрів...