16 березня 2017 року відбулось сьоме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Членів Громадської ради було поінформовано про реалізацію Держфінмоніторингом в 2016 році державної політики у...
Новини
На даний час тривають організаційні та практичні заходи, які здійснює Державна служба фінансового моніторингу України, під час підготовки до 5-го раунду оцінки національної системи протидії...
15.03.2017 Держфінмоніторингом зафіксовано кібератаку на Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню...
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з директором Підрозділу фінансової розвідки Сент-Люсії Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...