2014-08-20 17:22:03
Держфінмоніторингом України підготовлено узагальнений матеріал щодо проведення юридичними та фізичними особами на території України фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України. Зазначений матеріал використано Слідчим управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування арештовано коштів на банківських рахунках юридичних осіб на суму понад 1 млн. грн. та в ході обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «В» вилучено грошових коштів на суму 2,6 млн. грн. Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.