Держфінмоніторингом України підготовлено узагальнені матеріали щодо проведення юридичними та фізичними особами на території України фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та незаконним збагаченням.
Зазначені матеріали використано Генеральною прокуратурою України у декількох кримінальних провадженнях, відкритих за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч.1, 3, 4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч.1, 2 ст.366 (Службове підроблення), ч.5 ст.27, ч.3, 4 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч.4 ст.368-2 (Незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування накладено арешт на кошти та інше майно обвинувачених на загальну суму понад 60 млн. грн.
Кримінальні провадження стосовно 6 службових осіб (з них четверо займають посади в державній установі) з обвинувальними актами направлено до суду. Стосовно інших осіб досудове розслідування триває.

Прес-служба
Держфінмоніторингу України
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua