Держфінмоніторинг виявив схему з ознаками фіктивної зовнішньоекономічної діяльності з бурштином.

У 2024–2025 роках «Компанія А» одночасно імпортувала й експортувала необроблений бурштин майже на однакові суми – понад 40 млн грн. 

Реальних розрахунків не було. Ні за імпортом, ні за експортом.

Як  працювала схема: на папері оформлювався фіктивний імпорт, цим створювалась нібито законна історія походження бурштину, а далі вже нелегально видобутий в Україні камінь вивозився за кордон завдяки “намальованим” документам. 

Паралельно формується і фіктивний податковий кредит: при імпорті сплачується ПДВ, при експорті – 0%, а далі цей ресурс використовувався для мінімізації або відшкодування ПДВ.

Борги по імпорту й експорту, ймовірно, просто перекривалися заліком зустрічних вимог – без реального руху коштів. У підсумку бурштин вивезений, а доходи можуть залишатися за межами України.

Тобто в одній схемі одразу все:

- легалізація нелегального бурштину, 

- фіктивний ПДВ, 

- виведення грошей за кордон.

Відповідні матеріали передали правоохоронцям.