Для небанківських установ
- Щодо порядку відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності - клієнта суб’єкта
- Щодо подання повідомлень про фінансові операції та застосування окремих значень довідника типів фінансових операцій (K_DFM19)
- Щодо порядку відображення інформації відносно політично значущої особи у повідомленні про підозрілу діяльність
- Щодо порядку відображення інформації відносно РЕР у повідомленні про фінансові операції, коли учасником операції є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР
- Щодо подання повідомлення про фінансову операцію, яка одночасно має ознаки як порогової, так і підозрілої
- Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ (оновлено 01.09.2024)
- Щодо міжнародного досвіду FinCEN з виявлення/ідентифікації підозрілих фінансових операцій
- Рекомендації щодо тестування суб’єктами первинного фінансового моніторингу – небанківськими установами Інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу»
- Опис прикладного програмного інтерфейсу (API) Е-кабінету системи фінансового моніторингу
- Роз’яснення щодо е-кабінетів системи фінансового моніторингу