Форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

№ 1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу».	(xls, 313 kB)
№ 2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу».	(xls, 1049 kB)
№ 4-ФМ «Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу».	(xls, 330 kB)

З Інструкцією щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу можна ознайомитись за наступним посиланням:

З довідниками необхідними для заповнення форм можна ознайомитись за наступним посиланням:

Приклади заповнення форм знаходяться на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу за наступним посиланням:

Заповнені форми необхідно надсилати за адресою Державної служби фінансового моніторингу України: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 24