Довідник видів рішень

Довідник видів рішень
(K_DFM16)
Код Значення
11 Рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини другої статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон)
21 Рішення про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів (осіб) відповідно до частини третьої статті 17 Закону
31 Рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини п’ятої статті 17 Закону
32 Рішення про скасування рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини п’ятої статті 17 Закону
33 Рішення про подальше зупинення видаткових операцій у випадках, встановлених частиною п’ятою статті 17 Закону
34 Рішення про скасування рішення про подальше зупинення видаткових операцій у випадках, встановлених частиною п’ятою статті 17 Закону
41 Доручення щодо зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи на запит уповноваженого органу іноземної держави відповідно до частини третьої статті 23 Закону
42 Доручення щодо поновлення проведення фінансової операції відповідної особи на запит уповноваженого органу іноземної держави відповідно до частини третьої статті 23 Закону
61 Запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій