Довідник кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу
| Довідник кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу | (xls, 37.5 kB) |  |
Довідник кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(K_DFM05)
| Код | Значення |
| 0000 | Припинення діяльності |
| 0100 | Банк |
| 0101 | Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації |
| 3110 | Страховик, перестраховик |
| 3120 | Страховий (перестраховий) брокер |
| 3210 | Платіжна організація |
| 3230 | Учасник чи член платіжних систем |
| 3310 | Ломбард |
| 3410 | Кредитна спілка |
| 3510 | Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами |
| 3610 | Довірче товариство |
| 3710 | Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів) |
| 3810 | Установа, що надає послуги фінансового лізингу |
| 3910 | Небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют |
| 3920 | Установи, що надають послуги з факторингу |
| 3930 | Інша кредитна установа |
| 3980 | Фінансова компанія |
| 4120 | Центральний депозитарій цінних паперів |
| 4130 | Депозитарна установа (депозитарна діяльність) |
| 4230 | Клірингова установа (клірингова діяльність) |
| 4310 | Торговець цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами) |
| 4430 | Торговець цінними паперами-депозитарна установа (діяльність з торгівлі цінними паперами поєднана з депозитарною діяльність) |
| 4520 | Фондова біржа (діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку) |
| 4610 | Компанія з управління активами (діяльність з управління активами інституційних інвесторів) |
| 7130 | Суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна |
| 7210 | Нотаріуси |
| 7220 | Адвокати |
| 7221 | Адвокатське об’єднання |
| 7222 | Адвокатське бюро |
| 7230 | Суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги |
| 7310 | Суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них |
| 7320 | Аудитори |
| 7330 | Аудиторські фірми |
| 7340 | Суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку |
| 9110 | Суб’єкти господарювання, які проводять азартні ігри, у тому числі казино |
| 9111 | Електронне (віртуальне) казино |
| 9210 | Суб’єкти господарювання, які проводять лотереї |
| 9310 | Оператори поштового зв’язку |
| 9410 | Інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів |
| 9610 | Інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги |
| 9710 | Філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України |