Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року банками до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції (оновлено 29.03.2024)

29.03.2024 8:00

Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року банками до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (оновлено 29.03.2024)	(doxc, 39.5 KB)
Інформація про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин	(xlsx, 13,9 KB)
Результати замороження/розмороження активів	(xlsx, 14.7 KB)
Інформація по виявленим розбіжностям між відомостями про КБВ	(xlsx, 11.6 KB)