|
Кращі практики з протидії зловживанням неприбутковими організаціями з метою фінансування тероризму (2023) (англ. версія)
|
(pdf, 1,79 МB) |
|
| Цільове оновлення в контексті імплементації стандартів FATF щодо віртуальних активів та VASP |
(pdf, 2,19 МB) |
|
| Керівництво щодо бенефіціарної власності юридичних осіб (2023) (укр. версія) |
(pdf, 1,04 МB) |
|
| Керівництво щодо бенефіціарної власності юридичних осіб (2023) (англ. версія) |
(pdf, 2,7 МB) |
|
|
Керівництво щодо ризик-орієнтованого підходу для сектору нерухомості (2022) (англ. версія)
|
(pdf, 2,7 МB)
|
|
|
Партнерство у боротьбі з фінансовими злочинами: захист даних, технології та обмін інформацією в приватному секторі (2022) (англ. версія)
|
(pdf, 3,5 МB)
|
|
|
Цільове оновлення щодо впровадження стандартів FATF стосовно віртуальних активів та постачальників послуг пов’язаних з обігом віртуальних активів (2022) (англ. версія)
|
(pdf, 2,0 МB)
|
|
|
Звіт щодо Можливостей та Викликів нових технологій для ПВК/ФТ (2021) (укр.версія)
|
(pdf, 3,1 МB)
|
|
|
Звіт щодо фінансування Етнічно або Расово вмотивованого тероризму (2021) (англ. версія)
|
(pdf, 2,1 МB)
|
|
|
Звіт щодо відмивання коштів та торгівлі об’єктами дикої природи (2020) (англ. версія)
|
(pdf, 2,3 МB)
|
|
|
Звіт щодо ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, які пов'язані з COVID-19, та принципів реагування (2020) (англ. версія)
|
(pdf, 1,7 МB)
|
|
|
Керівництво щодо Цифрового ID (2020) (англ. версія)
|
(pdf, 3,4 МB)
|
|
|
Збірка кращих практик щодо бенефіціарної власності юридичних осіб (2019) (англ. версія)
|
(pdf, 2,9 МB)
|
|
|
Збірка прикладів проведення оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму у різних країнах (2019) (англ. версія)
|
-
|
|
|
Керівництво для оцінки ризиків фінансування тероризму (2019) (англ. версія)
|
(pdf, 3,9 МB)
|
|
|
Керівництво щодо застосування ризик-орієнтованого підходу до віртуальних активів та постачальників послуг з віртуальних активів (2019) (англ. версія)
|
(pdf, 2,0 МB)
|
|
|
Керівництво з ризик орієнтованого підходу для сектору страхування життя (2018) (англ. версія)
|
(pdf, 3,1 МB)
|
|
|
Фінансові потоки від торгівлі людьми (2018) (англ. версія)
|
(pdf, 1,3 МB)
|
|
|
Професійне відмивання грошей (2018) (англ. версія)
|
(pdf, 2,0 МB)
|
|
|
Документ Президента FATF: боротьба з відмиванням коштів та фінансування тероризму для суддів та прокурорів (2018) (англ. версія)
|
(pdf, 3,2 МB)
|
|
|
Приховування бенефіціарної власності (2018) (англ. версія)
|
(pdf, 2,7 МB)
|
|
|
Фінансування вербування в терористичних цілях (2018) (англ. версія)
|
(pdf, 5,8 МB)
|
|
|
Керівництво FATF щодо боротьби з фінансування розповсюдження зброї масового знищення – імплементація фінансових положень резолюцій Ради Безпеки ООН щодо протидії розповсюдженню зброї масового знищення (2018) (англ. версія)
|
(pdf, 1,5 МB)
|
|
|
Консолідовані стандарти FATF щодо обміну інформацією (2017) (англ. версія)
|
(pdf, 673 kB)
|
|
|
Керівництво FATF - обмін інформацією в приватному секторі (2017) (англ. версія)
|
(pdf, 1,8 МB)
|
|
|
Керівництво FATF щодо заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та охоплення фінансовими послугами з додатком щодо належної перевірки клієнтів (2017) (англ. версія)
|
(pdf, 2,2 МB)
|
|
|
Керівництво з обслуговування кореспондентських рахунків (2016) (англ. версія)
|
(pdf, 2,0 МB)
|
|
|
Керівництво з криміналізації фінансування тероризму (рекомендація 5) (2016) (англ. версія)
|
(pdf, 1,7 МB)
|
|
|
Звіт FATF G20 про бенефіціарну власність (2016) (англ. версія)
|
(pdf, 1,0 МB)
|
|
|
Керівництво з ризик орієнтованого підходу для послуг переказу коштів або вартості (2016) (англ. версія)
|
(pdf, 3,3 МB)
|
|
|
Фінансування тероризму в Західній і Центральній Африці (2016) (англ. версія)
|
(pdf, 1,6 МB)
|
|
|
Відмивання грошей через фізичне перевезення готівки (2015) (англ. версія)
|
(pdf, 2,1 МB)
|
|
|
Ризики та вразливості відмивання коштів та фінансування тероризму пов'язані з золотом (2015) (англ. версія)
|
(pdf, 694 kB)
|
|
|
Виявлення ризиків фінансування тероризму (2015) (англ. версія)
|
(pdf, 1,3 МB)
|
|
|
Фінансування терористичної організації Ісламської держави в Іраку та Леванту (2015) (англ. версія)
|
(pdf, 758 kB)
|
|
|
Керівництво щодо даних та статистики щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (2015) (англ. версія)
|
(pdf, 1,4 МB)
|
|
|
Керівництво для підходу, що ґрунтується на оцінці ризику: ефективний нагляд за протидією відмиванню коштів та фінансуванню тероризму наглядовими органами фінансового сектору та правоохоронними органами (2015) (англ. версія)
|
(pdf, 593 kB)
|
|
|
Кращі практики боротьби із зловживаннями в неприбуткових організаціях (2015) (англ. версія)
|
(pdf, 609 kB)
|
|
|
Ризик орієнтований підхід для банківського сектору (2014) (англ. версія)
|
(pdf, 1,4 МB)
|
|
|
Керівництво щодо прозорості та бенефіціарної власності (2014) (англ. версія)
|
(pdf, 1,2 МB)
|
|
|
Фінансові потоки, пов'язані з виробництвом і торгівлею афганськими опіатами (2014) (англ. версія)
|
(pdf, 1,4 МB)
|
|
|
Ризик терористичних зловживань в неприбуткових організаціях (2014) (англ. версія)
|
(pdf, 1,9 МB)
|
|
|
Віртуальні валюти: ключові визначення та потенційні ризики ВК/ФТ (2014) (укр.версія)
|
(pdf, 522 kB)
|
|
|
Національна оцінка ризику ВК/ФТ (2013) (англ. версія)
|
(pdf, 620 kB)
|
|
|
Кращі міжнародні практики: цільові фінансові санкції, пов'язані з тероризмом та фінансуванням тероризму (Рекомендація 6) (2013) (англ. версія)
|
(pdf, 895 kB)
|
|
|
Керівництво FATF: політично значущі особи (Рекомендації 12 і 22) (2013) (англ. версія)
|
(pdf, 957 kB)
|
|
|
Керівництво з ризик орієнтованого підходу до передплачених карток, мобільних платежів та платіжних послуг на основі Інтернету (англ. версія)
|
(pdf, 1,1 МB)
|
|
|
Відмивання грошей та фінансування тероризму через торгівлю діамантами (2013) (англ. версія)
|
(pdf, 1,8 МB)
|
|
|
Роль Hawala та інших подібних надавачів послуг у відмиванні грошей та фінансуванні тероризму (2013) (англ. версія)
|
(pdf, 1,2 МB)
|
|
|
Фінансування тероризму в Західній Африці (2013) (англ. версія)
|
(pdf, 755 kB)
|
|
|
Вразливість відмивання коштів та фінансування тероризму професіоналів-юристів (2013) (англ. версія)
|
(pdf, 1,3 МB)
|
|
|
Відмивання грошей та фінансування тероризму, пов'язані з підробкою валюти (2013) (англ. версія)
|
(pdf, 1,8 МB)
|
|
|
Найкращі практики: використання рекомендацій FATF для боротьби з корупцією (2013) (англ. версія)
|
(pdf, 432 kB)
|
|
|
Переглянуте Керівництво FATF з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та охоплення фінансовими послугами (2013) (англ. версія)
|
(pdf, 2,0 МB)
|
|
|
Використання Рекомендацій FATF для підтримки боротьби з корупцією (2012) (англ. версія)
|
(pdf, 1,3 МB)
|
|
|
Кращі практики з конфіскації (Рекомендації 4 і 38) та подальша робота з повернення активів (2012) (англ. версія)
|
(pdf, 822 kB)
|
|
|
Типології відмивання коштів на основі торгівлі (2012) (англ. версія)
|
(pdf, 761 kB)
|
|
|
Незаконна торгівля тютюном (2012) (англ. версія)
|
(pdf, 1,9 МB)
|
|
|
Операційні питання - керівництво з фінансових розслідувань (2012) (англ. версія)
|
(pdf, 1,5 МB)
|
|
|
Специфічні фактори ризику відмивання доходів від корупції - допомога підзвітним установам (2012) (англ. версія)
|
(pdf, 1,4 МB)
|
|
|
Кращі практики щодо Рекомендації 2: Обмін інформацією між національними компетентними органами щодо фінансування розповсюдження зброї масового знищення (2012) (англ. версія)
|
(pdf, 816 kB)
|
|
|
Відмивання доходів від корупції (2011) (англ. версія)
|
(pdf, 902 kB)
|
|
|
Організоване морське піратство та пов'язане з ним викрадення для цілей викупу (2011) (англ. версія)
|
(pdf, 827 kB)
|
|
|
Ризики відмивання коштів, що виникають внаслідок торгівлі людьми та контрабанди мігрантів (2011) (англ. версія)
|
(pdf, 2,0 МB)
|
|
|
Відмивання грошей з використанням трастів та компаній постачальників послуг (2010) (англ. версія)
|
(pdf, 847 kB)
|
|
|
Відмивання грошей з використанням нових методів оплати (2010) (англ. версія)
|
(pdf, 2,0 МB)
|
|
|
Оцінка загроз глобального відмивання грошей та фінансування тероризму (2010) (англ. версія)
|
(pdf, 921 kB)
|
|
|
Відмивання грошей через грошові перекази та обмін валют (2010) (англ. версія)
|
(pdf, 1,2 МB)
|
|
|
Уразливі місця вільної торгівлі від відмивання грошей (2010) (англ. версія)
|
(pdf, 1,3 МB)
|
|
|
Відмивання грошей та фінансування тероризму в секторі цінних паперів (2009) (англ. версія)
|
(pdf, 1,3 МB)
|
|
|
Відмивання грошей через футбольний сектор (2009) (англ. версія)
|
(pdf, 725 kB)
|
|
|
Вразливості казино та грального сектора (2009) (англ. версія)
|
(pdf, 966 kB)
|
|
|
Відмивання грошей на основі торгівлі (2006) (англ. версія)
|
(pdf, 964 kB)
|
|
