Інформація про виконання бюджету за бюджетними програмами Державної служби фінансового моніторингу України та показників, що характеризують їх виконання за 2020 рік

     

Інформація

про виконання бюджету за бюджетними програмами

Державної служби фінансового моніторингу України та показників, що характеризують їх виконання

за 2020 рік

 

         Державна служба фінансового моніторингу України (далі Держфінмоніторинг) є центральним органом виконавчої влади, що координується через Міністра фінансів України. Положення про Державну службу фінансового моніторингу затверджено  постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537.

 

        Головна мета діяльності:

   Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

 

          Завдання:

-         Збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою в легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

-         Забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового ;

-         Налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, НБУ, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

-         Забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансуванню терроризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

-         Організація та забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинних шляхом, і фінансуванню терроризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

 

            Держфінмоніторинг утримується за рахунок коштів державного бюджету та здійснює видатки виключно в межах бюджетних асигнувань, затверджених в Державному бюджеті України на відповідний рік.

Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Держфінмоніторингу є розпорядником бюджетних коштів за такими бюджетними програмами:

 

            КПКВ 3509010 „Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу”;

            КПКВ 3509020 „Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”.

 

У 2020 році згідно із затвердженими кошторисами Держфінмоніторингом були здійснені видатки в сумі 126897,3 тис. грн., в тому числі в розрізі окремих статей витрат:

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків/ Код економічної класифікації видатків

Код функціо-нальної класи-фікації видатків

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 згідно з програмною класифікацію видатків

План на 2020р. з ураху-ванням внесених змін

Касове вико-нання за 2020 рік

План на 2020р. з ураху-ванням внесених змін

Касове виконання за 2020 рік

План на 2020р. з ураху-ванням внесених змін

Касове вико-нання за 2020 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки всього за розпорядником коштів

2110

 

Оплата праці

87351,6

87350,7

4990,5

4195,9

92342,1

91546,6

2120

 

Нарахування на оплату плату

19217,5

18486,5

1060,1

834,2

20277,6

19320,7

2210

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

497,2

481,7

242,3

143,5

739,5

625,2

2240

 

Оплата послуг (крім комунальних)

8018,5

7721,6

5331,8

5285,3

13350,3

13006,9

2250

 

Видатки на відрядження

83,2

41,8

5,6

 

88,8

41,8

2270

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1847,8

1646,6

172,5

131,3

2020,3

1777,9

2600

 

Поточні трансфери

138,7

138,7

 

 

138,7

138,7

2800

 

Інші поточні видатки

2,2

2,0

 

 

2,2

2,0

3110

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

 

437,5

437,5

437,5

437,5

Разом

 

 

117156,7

115869,6

12240,3

11027,7

129397,0

126897,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. за бюджетними програмами

 

 

3509010

112

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу

 

 

 

 

 

 

2110

85318,1

85318,0

 

 

85318,1

85318,0

2120

18770,0

18096,3

 

 

18770,0

18096,3

2210

497,2

481,7

10,2

9,5

507,4

491,2

2240

7878,5

7600,2

4557,8

4557,8

12436,3

12158,0

2250

83,2

41,8

 

 

83,2

41,8

2270

1674,0

1550,3

 

 

1674,0

1550,3

2600

138,7

138,7

 

 

138,7

138,7

2800

   

2,2

2,0

 

 

2,2

2,0

3110

   

 

 

437,5

437,5

437,5

437,5

Разом

 

 

114361,9

113229,0

5005,5

5004,8

119367,4

118233,8

3509020

950

 

 

 

 

 

 

 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму

 

2110

2033,5

2032,7

4990,5

4195,9

7024,0

6228,6

2120

447,5

390,2

1060,1

834,2

1507,6

1224,4

2210

   

232,1

134,0

232,1

134,0

2240

140,0

121,4

774,0

727,5

914,0

848,9

2250

   

5,6

 

5,6

 

2270

173,8

96,3

172,5

131,3

346,3

227,6

3110

   

 

 

 

 

Разом

 

 

2794,8

2640,6

7234,8

6022,9

10029,6

8663,5

 

Паспорти бюджетних програм Держфінмоніторингу на 2020 рік (зі змінами) затверджені наказами Міністерства фінансів України від 06.05.2020 № 193, від 16.09.2020 № 567.

 

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм Держфінмоніторингу (джерело: паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання):

№ з/п

Показники 

Оди-ниця виміру

Затверджено пас-портом бюджетної програми

Виконано за 2020 рік

 

Відхилення

 

Загаль-ний фонд

Спеціальний фонд

Загаль-ний фонд

Спеціальний фонд

Загаль-ний фонд

Спеціальний фонд

 

КПКВ 3509010 «Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу»

Затрат:

 

1.

Кількість штатних одиниць

осіб

237

 

208

 

-29

 

 

2.

Кількість службових автомобілів

од.

1

 

1

 

 

 

 

Продукту: 

 

1.

Кількість заведених досьє

од.

2850

 

2859

 

9

 

 

2.

Кількість запитів, направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки

од.

390

 

328

 

-62

 

 

3.

Кількість взятих на облік повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

од.

5650000

 

4725537

 

-924463

 

 

4.

Кількість запитів, щодо надання додаткової інформації

од.

14570

 

13642

 

-928

 

 

5.

Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

од.

5700000

 

4744115

 

-955885

 

 

6.

 

Кількість методично – роз’яснювальних документів, доведених до відома суб’єктам первинного фінансового моніторингу

од.

200

 

510

 

310

 

 

7.

 

Кількість міжнародних заходів щодо забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,  фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

од.

20

 

62

 

42

 

 

8.

 

Кількість проведених перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу

од.

3

 

2

 

-1

 

 

9.

 

Кількість взятих на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу

од.

23000

 

22451

 

-549

 

 

Ефективності:

 

1.

 

Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника

од.

24050

 

25369,6

 

1319,6

 

 

2.

Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника, які забезпечують функціонування ІСФМ (39 осіб)

од.

167647

 

175708

 

8061

 

 

Якості:

 

1.

Питома вага повідомлень про фінансові операції, оформлених відповідно до вимог, в загальній кількості поданих

відс.

99,7

 

99,9

 

0,2

 

 

2.

Частка повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, поданих в електронному вигляді, у їх загальній кількості

відс.

99,9

 

99,9

 

 

 

 

3.

Частка проєктів узагальнених матеріалів, які були схвалені Експертною комісією для передачі правоохоронним органам, у їх загальній кількості

відс.

99

 

100

 

1

 

 

4.

Рівень забезпечення функціонування ІСФМ

відс.

99,7

 

99,9

 

0,2

 

 

КПКВ 3509020 «Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією  (відмиванням) доходів, одержаних  злочинним шляхом, і  фінансуванням тероризму»

Затрат:

 

1.

Кількість установ, залучених до надання послуг з підвищення кваліфікації

од.

1

 

1

 

 

 

 

2.

Кількість штатних одиниць

од.

11

14

10

11

-1

-3

 

Продукту: 

 

1.

Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію

осіб.

578

 

150

578

 

150

 

 

 

 

2.

Кількість фахівців інших СПФМ, які підвищили кваліфікацію

осіб

 

785

 

1631

 

846

 

3.

Кількість фахівців СПФМ, які взяли участь в одноденних тематичних семінарах

осіб

 

200

 

394

 

194

 

4.

Кількість фахівців інших СПФМ, які підвищили кваліфікацію за короткостроковою програмою

осіб

 

15

 

8

 

-7

 

Ефективності:

 

1.

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця

грн.

4835,3

4729,3

4568,5

4729,3

-266,8

 

 

2.

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (інші СПФМ)

грн.

 

3400

 

3003,5

 

-396,5

 

3.

Середні витрати на участь 1 фахівця в одноденних тематичних семінарах для СПФМ

грн.

 

1000

 

1000

 

 

 

4.

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (інші СПФМ) за короткостроковою програмою

грн.

 

2600

 

2600

 

 

 

Якості:

 

1.

Питома вага фахівців, які отримали документ про підвищення кваліфікації, у їх загальній кількості

відс.

100

100

100

100

 

 

 

2.

Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації

відс.

100

100

100

100

 

 

 

 

В межах бюджетних програм Держфінмоніторингу у 2020 році не здійснювались видатки на реалізацію державних цільових та інвестиційних програм.

 

 

Начальник Управління планування,

виконання бюджету, бухгалтерського

обліку та роботи з персоналом –

головний бухгалтер                                                                                     Наталія ПОПЛЕВІЧЕВА