gov.ua
Державні сайти України
Державна служба
фінансового моніторингу України
Людям із порушенням зору
In English
  • Про Службу
    • Загальні відомості
      • Про Держфінмоніторинг
      • Правові основи діяльності
      • Керівництво
      • Структура
      • Фінансові ресурси
      • Контакти
    • Публічні закупівлі
      • Уповноважена особа
      • Плани закупівель
      • Інформація про закупівлі
    • Запобігання корупції
      • Антикорупційні програми
      • Звіти
      • Документи
      • Повідомити про корупцію
    • Державна служба
      • Вакансії
      • Результати конкурсів
      • Роз’яснення
      • Очищення влади
      • Загальні правила роботи
    • Підпорядковані установи
      • ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»
      • ДП «Експлуатаційно-майнове управління»
  • Законодавство
    • Акти вищих органів влади
      • Акти Верховної Ради України
      • Акти Президента України
      • Акти Кабінету Міністрів України
      • Законодавча історія
    • Акти державних органів
      • Акти Міністерства фінансів
      • Акти суб’єктів державного фінансового моніторингу
      • Акти інших державних органів
      • Спільні акти державних органів
      • Ризиковані країни
    • Регуляторна діяльність
      • Інформація про здійснення регуляторної діяльності
      • Оприлюднення проектів актів
      • Відстеження результативності актів
  • Діяльність
    • Функціонал
      • Стратегія
      • Пріоритетні завдання
      • Звіти про діяльність
      • Статистика та інфографіка
      • Новини
    • Протидія тероризму
      • Перелік терористів
      • Новини про зміни до переліку
      • Інформаційні матеріали
    • Національні ризики
      • Національна оцінка ризиків
      • Секторальна оцінка ризиків
      • Документи
    • Типології та Дослідження
      • Типології Держфінмоніторингу
      • Міжнародні дослідження
    • Координація
      • Рада
      • Спільні документи
      • Координаційні плани
      • Робочі групи
    • Міжнародне співробітництво
      • Міжнародна діяльність
      • Міжнародні організації
      • Міжнародні стандарти
      • Заяви міжнародних організацій
      • Європейська інтеграція
      • Євроатлантична інтеграція
      • Меморандуми про взаєморозуміння
      • Звіти про оцінку
      • Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ
  • Фінансовий моніторинг
    • Методологія
      • Рекомендації
      • Для учасників ринку нерухомості
      • Запитання-відповіді
      • Гаряча лінія
    • Технології
      • Електронний кабінет
      • Форми обліку і подання інформації
      • Для банківських установ
      • Для небанківських установ
      • Логічний контроль
      • Довідкова інформація
    • Навчання
      • Академія фінансового моніторингу
      • Освітні програми
      • Публікації
      • Інша тренінгова активність
  • Громадянам
    • Звернення
      • Громадська приймальня
      • Подати електронне звернення
      • Подати запит на публічну інформацію
      • Повідомити про корупцію
      • Урядова гаряча лінія
    • Доступ до публічної інформації
      • Доступ до публічної інформації
      • Порядок оскарження
      • Система обліку публічної інформації
    • Взаємодія з громадськістю
      • Громадська рада
      • Консультації з громадськістю
      • Відкриті дані
      • ЗМІ про Держфінмоніторинг
    • Безоплатна правова допомога
      • Порядок отримання безоплатної правової допомоги
  • Посилання на фейсбук
  • Посилання на твітер
  • ПошукПошук
Меню
Президент України Верховна Рада України Рада національної безпеки і оборони України Центральні та місцеві органи виконавчої влади
ГоловнаДіяльністьФункціоналСтатистика та інфографікаСтатистика Інформація за 2017 рік

Інформація за 2017 рік

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) протягом 2017 року

Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом 2017 року

Державна служба фінансового моніторингу України
04050 м. Київ, вул. Білоруська, 24
Телефон
+38 (044) 594 16 01
+38 (044) 594 16 00 (факс)
Громадська приймальня
+38 (044) 594 16 83
Електронна пошта
Мапа сайту
  • Про Службу
    • Загальні відомості
      • Правові основи діяльності
      • Керівництво
      • Структура
      • Фінансові ресурси
      • Про Держфінмоніторинг
      • Контакти
    • Публічні закупівлі
      • Уповноважена особа
      • Інформація про закупівлі
      • Плани закупівель
    • Запобігання корупції
      • Антикорупційні програми
      • Звіти
      • Документи
      • Повідомити про корупцію
    • Державна служба
      • Вакансії
      • Результати конкурсів
      • Роз’яснення
      • Очищення влади
      • Загальні правила роботи
    • Підпорядковані установи
      • ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»
      • ДП «Експлуатаційно-майнове управління»
  • Законодавство
    • Акти вищих органів влади
      • Акти Верховної Ради України
      • Акти Президента України
      • Акти Кабінету Міністрів України
      • Законодавча історія
    • Акти державних органів
      • Акти Міністерства фінансів
      • Акти суб’єктів державного фінансового моніторингу
      • Акти інших державних органів
      • Спільні акти державних органів
    • Регуляторна діяльність
      • Інформація про здійснення регуляторної діяльності
      • Оприлюднення проектів актів
      • Відстеження результативності актів
  • Діяльність
    • Функціонал
      • Пріоритетні завдання
      • Звіти про діяльність
      • Статистика та інфографіка
      • Новини
      • Стратегія
    • Протидія тероризму
      • Перелік терористів
      • Новини про зміни до переліку
      • Інформаційні матеріали
    • Національні ризики
      • Національна оцінка ризиків
      • Секторальна оцінка ризиків
      • Документи
    • Типології та Дослідження
      • Типології Держфінмоніторингу
      • Міжнародні дослідження
    • Координація
      • Рада
      • Спільні документи
      • Координаційні плани
      • Робочі групи
    • Міжнародне співробітництво
      • Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ
      • Міжнародна діяльність
      • Міжнародні організації
      • Міжнародні стандарти
      • Заяви міжнародних організацій
      • Європейська інтеграція
      • Євроатлантична інтеграція
      • Меморандуми про взаєморозуміння
      • Звіти про оцінку
  • Фінансовий моніторинг
    • Методологія
      • Рекомендації
      • Для учасників ринку нерухомості
      • Запитання-відповіді
      • Гаряча лінія
    • Технології
      • Форми обліку і подання інформації
      • Для банківських установ
      • Для небанківських установ
      • Логічний контроль
      • Довідкова інформація
    • Навчання
      • Інша тренінгова активність
      • Освітні програми
      • Публікації
      • Академія фінансового моніторингу
  • Громадянам
    • Звернення
      • Громадська приймальня
      • Подати електронне звернення
      • Повідомити про корупцію
      • Урядова гаряча лінія
    • Доступ до публічної інформації
      • Доступ до публічної інформації
      • Звіти та поширені відповіді
      • Публічні документи
      • Порядок оскарження
      • Система обліку публічної інформації
    • Взаємодія з громадськістю
      • Громадська рада
      • Консультації з громадськістю
      • Відкриті дані
      • ЗМІ про Держфінмоніторинг
    • Безоплатна правова допомога
      • Порядок отримання безоплатної правової допомоги
Власність Державної служби фінансового моніторингу України.
Проект реалізовано за підтримки Антикорупційної Ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI). EUACI фінансується ЄС і співфінансується та впроваджується Міністерством закордонних справ Данії (DANIDA)
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше
Людям із порушенням зору
Гаряча лінія

  • Про Службу
    • Загальні відомості
      • Про Держфінмоніторинг
      • Правові основи діяльності
      • Керівництво
      • Структура
      • Фінансові ресурси
      • Контакти
    • Публічні закупівлі
      • Уповноважена особа
      • Плани закупівель
      • Інформація про закупівлі
    • Запобігання корупції
      • Антикорупційні програми
      • Звіти
      • Документи
      • Повідомити про корупцію
    • Державна служба
      • Вакансії
      • Результати конкурсів
      • Роз’яснення
      • Очищення влади
      • Загальні правила роботи
    • Підпорядковані установи
      • ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»
      • ДП «Експлуатаційно-майнове управління»
  • Законодавство
    • Акти вищих органів влади
      • Акти Верховної Ради України
      • Акти Президента України
      • Акти Кабінету Міністрів України
      • Законодавча історія
    • Акти державних органів
      • Акти Міністерства фінансів
      • Акти суб’єктів державного фінансового моніторингу
      • Акти інших державних органів
      • Спільні акти державних органів
      • Ризиковані країни
    • Регуляторна діяльність
      • Інформація про здійснення регуляторної діяльності
      • Оприлюднення проектів актів
      • Відстеження результативності актів
  • Діяльність
    • Функціонал
      • Стратегія
      • Пріоритетні завдання
      • Звіти про діяльність
      • Статистика та інфографіка
      • Новини
    • Протидія тероризму
      • Перелік терористів
      • Новини про зміни до переліку
      • Інформаційні матеріали
    • Національні ризики
      • Національна оцінка ризиків
      • Секторальна оцінка ризиків
      • Документи
    • Типології та Дослідження
      • Типології Держфінмоніторингу
      • Міжнародні дослідження
    • Координація
      • Рада
      • Спільні документи
      • Координаційні плани
      • Робочі групи
    • Міжнародне співробітництво
      • Міжнародна діяльність
      • Міжнародні організації
      • Міжнародні стандарти
      • Заяви міжнародних організацій
      • Європейська інтеграція
      • Євроатлантична інтеграція
      • Меморандуми про взаєморозуміння
      • Звіти про оцінку
      • Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ
  • Фінансовий моніторинг
    • Методологія
      • Рекомендації
      • Для учасників ринку нерухомості
      • Запитання-відповіді
      • Гаряча лінія
    • Технології
      • Електронний кабінет
      • Форми обліку і подання інформації
      • Для банківських установ
      • Для небанківських установ
      • Логічний контроль
      • Довідкова інформація
    • Навчання
      • Академія фінансового моніторингу
      • Освітні програми
      • Публікації
      • Інша тренінгова активність
  • Громадянам
    • Звернення
      • Громадська приймальня
      • Подати електронне звернення
      • Подати запит на публічну інформацію
      • Повідомити про корупцію
      • Урядова гаряча лінія
    • Доступ до публічної інформації
      • Доступ до публічної інформації
      • Порядок оскарження
      • Система обліку публічної інформації
    • Взаємодія з громадськістю
      • Громадська рада
      • Консультації з громадськістю
      • Відкриті дані
      • ЗМІ про Держфінмоніторинг
    • Безоплатна правова допомога
      • Порядок отримання безоплатної правової допомоги

Фільтрувати за датою:


Очистити