Інформація про розгляд правоохоронними органами узагальнених матеріалів, наданих Держфінмоніторингом України у І півріччі 2013 року

Протягом І півріччя 2013 року до правоохоронних органів направлено 274 узагальнені матеріали та 129 додаткових узагальнених матеріалів, у тому числі до:
ГПУ – 7 узагальнених матеріалів та 9 додаткових узагальнених матеріалів;
Міндоходів – 87 узагальнених матеріалів та 40 додаткових узагальнених матеріалів;
МВС – 169 узагальнених матеріалів та 74 додаткові узагальнені матеріали;
СБУ – 11 узагальнених матеріалів та 6 додаткових узагальнених матеріалів.
Відповідно до інформації правоохоронних органів, яка надійшла протягом першого півріччя 2013 року, за результатами перевірки узагальнених матеріалів:
– розпочато 239 кримінальних проваджень за результатами розгляду 224 узагальнені матеріали (з них за 38 узагальненими матеріалами, переданими у першому півріччі 2013 року – 39 кримінальних проваджень);
–  використано 144 узагальнені матеріали у 147 кримінальних провадженнях (з них 82 узагальнені матеріали, передані протягом першого півріччя 2013 року, у 86 кримінальних провадженнях);
– закінчено 102 кримінальні провадження у зв’язку з направленням обвинувального акту до суду (з них 2 кримінальні провадження за узагальненими матеріалами, переданими протягом першого півріччя 2013 року);
–   у межах кримінальних проваджень, у яких використовуються узагальнені матеріали, накладено арешт на майно (кошти) на загальну суму 85,64 млн. гривень;
–   загальна вартість вилученого майна (коштів) – 3,4 млн. гривень; 
–   розмір відшкодованих збитків у ході досудового розслідування (добровільно відшкодовано) – 2,99 млн. гривень.