Інформація про розгляд правоохоронними органами узагальнених матеріалів, наданих Держфінмоніторингом України у 2011 році

Протягом 2011 року до правоохоронних органів направлено 323  узагальнені та 257 додаткових узагальнених матеріалів, а саме:
ГПУ  – 10 узагальнених та 8 додаткових узагальнених матеріалів;
ДПС  – 116 узагальнених та 111 додаткових узагальнених матеріалів;
МВС – 135 узагальнених та 101 додатковий узагальнений матеріал;
СБУ  – 62 узагальнені та 37 додаткових узагальнених матеріалів.
У переданих узагальнених матеріалах і додаткових узагальнених матеріалах до них, загальна сума фінансових операцій, яка може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, складає 54,2 млрд. грн.
Відповідно до інформації правоохоронних органів, яка надійшла у 2011 році, за результатами перевірки узагальнених матеріалів:
-порушено 85 кримінальних справ, за результатами розгляду 76 узагальнених матеріалів;
-використано 115 узагальнених матеріалів у 118 кримінальних справах.
Закінчено провадженням та направлено до суду 142 кримінальні справи (у т.ч. з урахуванням узагальнених матеріалів минулих років).
Судами розглянуто та винесено обвинувальний вирок (або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами) у 37 кримінальних справах.
У межах оперативно-розшукових та контррозвідувальних справ перевіряється 139 узагальнених матеріалів.