Державні сайти України

Державна служба

фінансового моніторингу України

Людям із порушенням зору

In English

Перейти до електронного кабінету

Е-кабінет

Про Службу
- Загальні відомості
- Про Держфінмоніторинг
- Правові основи діяльності
- Керівництво
- Структура
- Фінансові ресурси
- Контакти
- Уповноважена особа
- Плани закупівель
- Інформація про закупівлі
- Антикорупційні програми
- Звіти
- Документи
- Повідомити про корупцію
- Вакансії
- Результати конкурсів
- Роз’яснення
- Очищення влади
- Загальні правила роботи
- Академія фінансового моніторингу
- ДП «Експлуатаційно-майнове управління»
Законодавство
- Акти вищих органів влади
- Акти Верховної Ради України
- Акти Президента України
- Акти Кабінету Міністрів України
- Законодавча історія
- Акти Міністерства фінансів
- Акти суб’єктів державного фінансового моніторингу
- Акти інших державних органів
- Спільні акти державних органів
- Інформація про здійснення регуляторної діяльності
- Оприлюднення проектів актів
- Відстеження результативності актів
Діяльність
- Функціонал
- Стратегія
- Пріорітетні завдання
- Звіти про діяльність
- Статистика та інфографіка
- Новини
- Перелік терористів
- Новини про зміни переліку
- Інформаційні матеріали
- Національна оцінка ризиків
- Секторальна оцінка ризиків
- Документи
- Типологіїї Держфінмоніторингу
- Міжнародні дослідження
- Рада
- Спільні документи
- Координаційні плани
- Робочі групи
- Міжнародна діяльність
- Міжнародні організації
- Міжнародні стандарти
- Заяви міжнародних організацій
- Європейська інтеграція
- Євроатлантична інтеграція
- Меморандуми про взаєморозуміння
- Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ
- Звіти про оцінку
Фінансовий моніторинг
Громадянам
- Звернення
- Громадська приймальня
- Подати Електронне звернення
- Подати запит на публічну інформацію
- Повідомити про корупцію
- Урядова гаряча лінія
- Доступ до публічної інформації
- Порядок оскарження
- Система обліку публічної інформації
- Громадська рада
- Консультації з громадськістю
- Відкриті дані
- ЗМІ про Держфінмоніторинг
- Порядок отримання безоплатної правової допомоги
- Інформаційні матеріали стосовно діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Посилання на Фейсбук
Посилання на Твітер
Посилання на Телеграм
Пошук

Меню

Президент України Верховна Рада України Рада національної безпеки і оборони України Центральні та місцеві органи виконавчої влади

Головна Діяльність Функціонал Статистика та інфографіка Інфографіка Інфографіка за 2018 рік Виявлена Держфінмоніторингом схема відмивання коштів

Виявлена Держфінмоніторингом схема відмивання коштів

12.03.2019 21:14

Версія для друку

Державна служба фінансового моніторингу України

04050 м. Київ, вул. Білоруська, 24

Телефон

+38 (044) 594 16 01
+38 (044) 594 16 00 (факс)

Громадська приймальня

+38 (044) 594 16 83

Електронна пошта

Мапа сайту

Про Службу
- Загальні відомості
- Публічні закупівлі
- Запобігання корупції
- Державна служба
- Підпорядковані установи
  - Академія фінансового моніторингу
  - ДП «Експлуатаційно-майнове управління»
Законодавство
- Акти вищих органів влади
- Акти державних органів
- Регуляторна діяльність
Діяльність
- Функціонал
- Протидія тероризму
- Національні ризики
- Типології та Дослідження
  - Типології Держфінмоніторингу
  - Міжнародні дослідження
- Координація
- Міжнародне співробітництво
Фінансовий моніторинг
Громадянам
- Звернення
- Доступ до публічної інформації
- Взаємодія з громадськістю
- Безоплатна правова допомога
  - Інформаційні матеріали стосовно діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
  - Порядок отримання безоплатної правової допомоги

Власність Державної служби фінансового моніторингу України.

Проект реалізовано за підтримки Антикорупційної Ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI). EUACI фінансується ЄС і співфінансується та впроваджується Міністерством закордонних справ Данії (DANIDA)

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

Людям із порушенням зору

Гаряча лінія

Про Службу
- Загальні відомості
- Про Держфінмоніторинг
- Правові основи діяльності
- Керівництво
- Структура
- Фінансові ресурси
- Контакти
- Уповноважена особа
- Плани закупівель
- Інформація про закупівлі
- Антикорупційні програми
- Звіти
- Документи
- Повідомити про корупцію
- Вакансії
- Результати конкурсів
- Роз’яснення
- Очищення влади
- Загальні правила роботи
- Академія фінансового моніторингу
- ДП «Експлуатаційно-майнове управління»
Законодавство
- Акти вищих органів влади
- Акти Верховної Ради України
- Акти Президента України
- Акти Кабінету Міністрів України
- Законодавча історія
- Акти Міністерства фінансів
- Акти суб’єктів державного фінансового моніторингу
- Акти інших державних органів
- Спільні акти державних органів
- Інформація про здійснення регуляторної діяльності
- Оприлюднення проектів актів
- Відстеження результативності актів
Діяльність
- Функціонал
- Стратегія
- Пріорітетні завдання
- Звіти про діяльність
- Статистика та інфографіка
- Новини
- Перелік терористів
- Новини про зміни переліку
- Інформаційні матеріали
- Національна оцінка ризиків
- Секторальна оцінка ризиків
- Документи
- Типологіїї Держфінмоніторингу
- Міжнародні дослідження
- Рада
- Спільні документи
- Координаційні плани
- Робочі групи
- Міжнародна діяльність
- Міжнародні організації
- Міжнародні стандарти
- Заяви міжнародних організацій
- Європейська інтеграція
- Євроатлантична інтеграція
- Меморандуми про взаєморозуміння
- Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ
- Звіти про оцінку
Фінансовий моніторинг
Громадянам
- Звернення
- Громадська приймальня
- Подати Електронне звернення
- Подати запит на публічну інформацію
- Повідомити про корупцію
- Урядова гаряча лінія
- Доступ до публічної інформації
- Порядок оскарження
- Система обліку публічної інформації
- Громадська рада
- Консультації з громадськістю
- Відкриті дані
- ЗМІ про Держфінмоніторинг
- Порядок отримання безоплатної правової допомоги
- Інформаційні матеріали стосовно діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини