Голова Державної служби фінансового моніторингу України, Ігор Борисович Черкаський, в колонці на Інформаційному порталі YouControl поділився планами роботи на 2024 рік.У статті Ігор Черкаський...
Новини
Кабінетом Міністрів України 27 грудня 2023 року, відповідно до Закону та Стандартів FATF, затверджено План заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків...
Держфінмоніторингом, використовуючи власну практику, практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу та досвід міжнародних партнерів підготовлено типологічне дослідження на...
21 грудня 2023 року у Державній службі фінансового моніторингу України, у форматі відеоконференції, відбулось шістнадцяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...
Держфінмоніторингом, з метою інформування громадськості та суб’єктів фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню...