Новини

вересень 2024№ 9Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...

Держфінмоніторингом за результатами проведеного дослідження ризиків використання неприбуткових організацій підготовлено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій у цілях легалізації...

27 вересня 2024 року в режимі відеоконференції відбулось чергове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу, під час якого були обговорені наступні питання:запровадження нового механізму...

серпень 2024№ 8Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...

Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє, що з 1 вересня п. р. запроваджено новий механізм подання інформації про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та...