Здійснення регуляторної діяльності у 2018 році

Здійснення регуляторної діяльності у 2018 році

У 2018 році на виконання листа Міністерства фінансів України від 24.07.2018 № 11010.06-6/19702, Держфінмоніторингом підготовлено аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який у визначеному Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», було офіційно оприлюднено та надіслано до Державної регуляторної служби України.

Крім цього, у 2018 році Держфінмоніторинг брав участь у проведенні відстежень результативності нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а саме:

постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 610 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» (повторне відстеження);

наказу Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» (повторне відстеження);

наказу Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (повторне відстеження);

наказу Міністерства фінансів України від 05.05.2016 № 475 «Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку» (повторне відстеження);

наказу Міністерства фінансів України від 23.12.2015 № 1168 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» (повторне відстеження).

Проекти звітів про відстеження результативності дії вказаних регуляторних актів були направлені до Міністерства фінансів України для підписання та подальшого спрямування до Державної регуляторної служби України. Після підписання Міністром, звіти про відстеження результативності розміщуються на офіційному сайті Міністерства фінансів у розділі «Регуляторна активність».

Також у 2018 році працівники Юридичного управління взяли участь у навчанні, організованому Державною регуляторною службою України. В ході якого були розглянуті проблемні питання, які виникають під час здійснення регуляторної діяльності, в тому числі і щодо відсутності у Державної служби фінансового моніторингу України повноважень регуляторного органу.