Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 13.10.2015 № 2481 "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг"