Акти Міністерства юстиції

25.06.2023 0:15

Наказ Міністерства юстиції України від 10.09.2021 № 3201/5 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України"
Наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2021 № 2112/5 "Про деякі питання застосування заходів впливу Міністерством юстиції України"
Наказ Міністерства юстиції України від 09.12.2020 № 4248/5 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення"
Наказ Міністерства юстиції України від 13.05.2015 № 673/5 "Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу"
Наказ міністерства юстиції України від 06.10.2015 № 1899/5 "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення"
Наказ Міністерства юстиції України від 16.10.2015 "Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення"