Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.09.2017 № 327 "Про затвердження Порядку розгляду Міністерством інфраструктури України про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій"