Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.07.2013 № 787 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України"