Основні завдання структурних підрозділів

 

участь, в межах компетенції, у реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення;

дослідження методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів,одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, з урахуванням набутого досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, правоохоронних і контролюючих органів, інших державних органів - учасників національної системи з запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

аналіз ризиків відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

взаємодія з правоохоронними та розвідувальними органами з питань супроводження узагальнених матеріалів.

 

 

 

участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

налагодження співпраці, взаємодії, координації та інформаційного обміну з державними органами та Національним банком України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

проведення національної оцінки ризиків легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму.

 

 

 

участь у реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо впровадження єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації ( відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у цій сфері;

збирання та  оброблення інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що можуть бути пов'язані з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації ( відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

забезпечення захисту інформації в єдиній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації ( відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

участь, в межах компетенції, налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

 

 

 

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та виконання вимог актів законодавства, інших нормативних актів працівниками Держфінмоніторингу під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

участь у розробці та проведенні загальної правової політики Держфінмоніторингу в межах і на виконання його функцій, прогнозування правової проблематики, аналіз та підготовка пропозицій з питань вдосконалення законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

представлення інтересів в судах під час розгляду справ стороною або третьою особою в яких є Держфінмоніторинг.

 

 

 

сприяння організації і здійсненню міжнародного співробітництва з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією, пов'язаними із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

забезпечення співробітництва з Спеціальним комітетом експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL);

забезпечення співробітництва з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та іншими міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

сприяння укладанню в установленому законодавством порядку міжнародних договорів міжвідомчого характеру з відповідними органами інших держав з питань співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

забезпечення представництва України в установленому порядку в міжнародних установах та організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

 

 

 

здійснення середньострокового бюджетного планування діяльності Держфінмоніторингу;

розробка фінансових показників до проекту Державного бюджету України на наступний рік та державних програм, пов'язаних з діяльністю Держфінмоніторингу;

проведення фінансового аналізу використання бюджетних коштів, виділених Держфінмоніторингу відповідно до передбачених в кошторисі бюджетних асигнувань;

організація управління об'єктами державної власності відповідно до законодавства;

забезпечення ефективної системи бухгалтерського обліку та контролю за здійсненням видатків відповідно до вимог законодавства;

реалізація в Держфінмоніторингу державної політики у сфері державної служби та роботи з персоналом;

здійснення організаційної роботи з кадрового менеджменту;

задоволення потреби Держфінмоніторингу в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, організація їх навчання;

документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

підготовка пропозицій щодо удосконалення організації праці, системи матеріального і морального стимулювання працівників Держфінмоніторингу;

розробка нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Управління;

надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам Держфінмоніторингу з питань, що входять до компетенції Управління.

 

 

 

недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;

своєчасне розроблення і здійснення разом з іншими структурними підрозділами Держфінмоніторингу України заходів, що забезпечують охорону державної таємниці;

запобігання розголошенню секретної інформації, втратам її матеріальних носіїв, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї;

виявлення та закриття каналів (просочення) витоку секретної інформації в процесі діяльності Держфінмоніторингу, здійснення заходів технічного захисту інформації;

забезпечення запровадження режиму секретності під час проведення всіх видів секретних робіт;

організація та ведення секретного діловодства;

здійснення контролю за станом режиму секретності в Держфінмоніторингу;

визначення порядку організації обліку та зберігання засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є державною власністю.

 

 

 

організація та забезпечення функціонування системи внутрішнього і зовнішнього документообігу Держфінмоніторингу та документів обмеженого доступу;

встановлення єдиного порядку роботи з документами, контролю за їх виконанням
у Держфінмоніторингу, документальне забезпечення діяльності на основі використання сучасної комп'ютерної техніки, автоматизованої технології роботи з документами і скорочення кількості документів в управлінській діяльності;

здійснення комплексу заходів, спрямованих на контроль за виконавською дисципліною
в самостійних структурних підрозділах Держфінмоніторингу;

збирання та  оброблення інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що можуть бути пов'язані з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

організація та забезпечення дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (облік, систематизація та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Держфінмоніторингу;

організація роботи відомчого архіву Держфінмоніторингу;

здійснення управління об’єктами державної власності, майном відповідно до законодавства.

 

 

 

організаційно - аналітичне забезпечення роботи Голови та керівництва;

підготовка Голові аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань діяльності Держфінмоніторингу;

підготовка проектів наказів і доручень Голови та керівництва з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

 

надання об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

удосконалення системи управління;

запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів;

запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Держфінмоніторингу.