Про Академію фінансового моніторингу
Про Академію фінансового моніторингу
Необхідність фахової підготовки спеціалістів системи фінансового моніторингу обумовлена міжнародними стандартами, які встановлюють вимоги до спеціалістів системи фінансового моніторингу.
26 Рекомендація FATF, пояснювальна записка: «Країнам слід забезпечити свої компетентні органи … належними фінансовими, людськими та технічними ресурсами. … Країни повинні застосовувати процедури з метою забезпечення, того щоб персонал цих органів відповідав високим професійним стандартам, включаючи стандарти щодо конфіденційності, був порядним, а також володів необхідними вміннями та навичками».
Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 610 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» перепідготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади та представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу з питань фінансового моніторингу здійснюється на базі Академії, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу.
Згідно з законодавством Академія фінансового моніторингу є державним закладом післядипломної освіти та екзаменаційним центром у сфері фінансового моніторингу.
Основними завданнями Академії є надання освітніх послуг з питань фінансового моніторингу в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також у сфері запобігання та протидії корупції.
До викладання в Академії залучаються провідні фахівці Держфінмоніторингу, представники державних регуляторів, правоохоронних та судових органів, а також профільні викладачі вищих навчальних закладів України, які мають практичний досвід розробки та впровадження законодавства в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, розкриття фінансових злочинів тощо.
Наукова діяльність Академії:
· проведення досліджень та участь у розробці методологій з виявлення схем відмивання коштів;
· підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, розвитку правової освіти в сфері фінансового моніторингу та протидії корупції, організація відповідних освітніх програм, семінарів, конференцій;
· співпраця з навчальними закладами України, іноземних держав та міжнародними організаціями;
· вивчення та використання в діяльності Академії досвіду міжнародних та іноземних організацій.
Історія Академії фінансового моніторингу
Основні дати
2004
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 № 899 утворено Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України, основними завданнями якого є перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.
2006
Створено навчально-методичний відділ Центру у Західному регіоні (м. Львів)
2008
Створено навчально-методичний відділ Центру у Східному регіоні (м. Харків)
2014
Новою редакцією Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення" (пункт 14 статті 18) передбачено створення Академії на базі Центру.
2015
Порядком організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу (постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 610) визначено, що перепідготовка, підвищення кваліфікації та здійснення підсумкового контролю знань у сфері фінансового моніторингу також здійснюється на базі академії, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу.
2017
Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України реформовано в Академію фінансового моніторингу, основними завданнями якої є надання освітніх послуг представникам державного та приватного секторів у сфері фінансового моніторингу та протидії корупції за денною (очною), дистанційною, мережевою та іншими формами освіти.
На сьогодні Академія – це:
- понад 14 000 слухачів, які пройшли навчання;
- підготовка фахівців, яка здійснюється на базі Академії у м. Київ та регіональних центрів у м. Львів та Харків;
- висококваліфіковані викладачі-практики з числа представників Держфінмоніторингу, Нацкомфінпослуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Міністерства фінансів України, провідні науковці вищих навчальних закладів;
- освітні програми та навчальні матеріали, які оновлюються відповідно до змін у законодавстві;
- наукова робота, важливими результатами якої була участь у створенні науково-практичного коментаря до базового антилегалізаційного закону, збірки актів законодавства у сфері фінансового моніторингу, термінологічного словника, а також участь в проведенні національної оцінки ризиків та підготовці Звіту про її проведення;
- організація і проведення міжнародних заходів за участі експертів національного та міжнародного рівнів;
- співробітництво з навчальними та науковими установами в рамках укладених договорів про співпрацю, такими як Національна академія внутрішніх справ України, Національна академія Служби безпеки України, Державний університет телекомунікацій, Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України та ін.;
- налагоджена співпраця з антикорупційними органами України.
Офіційний сайт: http://finmonitoring.in.ua/
Facebook: https://www.facebook.com/finmonitoring.in.ua/
Відео: https://www.facebook.com/744109878987134/videos/379923372816137