Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу» від 2017-04-18
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу»
Державна служба фінансового моніторингу України на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу» (далі – проект наказу) для отримання зауважень та пропозицій.
Проект наказу розроблено Міністерством фінансів України за участю Державної служби фінансового моніторингу України на виконання Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 608-р.
Проектом наказу передбачено:
спрощення процедури формування коду виду фінансової операції;
оптимізація процедури подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації Держфінмоніторингу, та як наслідок - зменшення кількості помилок при заповненні суб’єктами первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, підвищення якості заповнених повідомлень та, в цілому – підвищення ефективності системи протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму в частині належного подання інформації про фінансові операції.
Проект зазначеного регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному веб-сайті Державної служби фінансового моніторингу України (www.fiu.gov.ua) в розділі «Законодавство» - «Регуляторна діяльність»/«Оприлюднення проектів актів».
Проект наказу розроблено Міністерством фінансів України за участю Державної служби фінансового моніторингу України на виконання Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 608-р.
Проектом наказу передбачено:
спрощення процедури формування коду виду фінансової операції;
оптимізація процедури подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації Держфінмоніторингу, та як наслідок - зменшення кількості помилок при заповненні суб’єктами первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, підвищення якості заповнених повідомлень та, в цілому – підвищення ефективності системи протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму в частині належного подання інформації про фінансові операції.
Проект зазначеного регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному веб-сайті Державної служби фінансового моніторингу України (www.fiu.gov.ua) в розділі «Законодавство» - «Регуляторна діяльність»/«Оприлюднення проектів актів».
Зауваження та пропозиції стосовно змісту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього повідомлення за наступними адресами:
Державна служба фінансового моніторингу України, вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, e-mail: sdfm_dsa@fiu.gov.ua.
Міністерство фінансів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008, e-mail: kornytskyi@minfin.gov.ua.
Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.