Закон України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Регламент роботи Державної служби фінансового моніторингу України
Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади»
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2015 № 537 «Про затверджено Положення про Державну службу фінансового моніторингу України»
