Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу» від 2013-12-10
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу»
На виконання вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Держфінмоніторинг України повідомляє про оприлюднення на своєму офіційному Веб-сайті в розділі «Законодавство» - «Регуляторна діяльність»/«Оприлюднення проектів актів» проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу» (далі – проект наказу).
Проект наказу розроблений з метою встановлення порядку здійснення навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Держфінмоніторинг України, Міністерство юстиції України та Міністерство інфраструктури України.
Проект наказу є регуляторним актом, що сприятиме:
запровадженню єдиного порядку щодо організації та координації роботи з підвищення кваліфікації (навчання) працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг України, Міністерство юстиції України та Міністерство інфраструктури України;
можливості працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг України, Міністерство юстиції України та Міністерство інфраструктури України, реалізовувати в повній мірі свої права і обов’язки, визначені законодавством України у сфері фінансового моніторингу.
Проект наказу розроблений з метою встановлення порядку здійснення навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Держфінмоніторинг України, Міністерство юстиції України та Міністерство інфраструктури України.
Проект наказу є регуляторним актом, що сприятиме:
запровадженню єдиного порядку щодо організації та координації роботи з підвищення кваліфікації (навчання) працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг України, Міністерство юстиції України та Міністерство інфраструктури України;
можливості працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг України, Міністерство юстиції України та Міністерство інфраструктури України, реалізовувати в повній мірі свої права і обов’язки, визначені законодавством України у сфері фінансового моніторингу.
Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань стосовно змісту регуляторного акта надавати протягом 1 місяця від дня оприлюднення проекту наказу за адресою: Держфінмоніторинг України – 04655, м. Київ, вул. Білоруська, 24, e-mail: consultant@fiu.gov.ua, тел. 594-16-33 Сугіра Галина Володимирівна